अहमदाबाद. डमी बैंक खातों द्वारा कालेधन को सफेद करने वाले सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला से आयकर विभाग की कार्रवाई में 10.45 करोड़ रुपए की कालेधन की राशि बरामद हुई है. आयकर विभाग की कार्रवाई में भजियावाला के पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा भी हुआ है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से अब तक भजियावाला ने अपने कालेधन को सफेद करने के लिए 700 लोगों का इस्तेमाल कर बैंक में जमा करवाया और निकलवाया है.

एक अंग्रेजी दैनिक के अनुसार आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि भजियावाला के पास 28 बैंक खाते हैं. इन खातों में से 20 खाते बेनामी है, जिनके माध्यम से वह अपने कालेधन को इधर-उधर कर रहा था. हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस दौरान उसने कितने रुपये बैंकों में जमा किए और कितने निकाले.

आयकर विभाग ने भजियावाला के पास से 1,45,50,800 रुपए नई करंसी में, 1,48,88,133 रुपए का सोना, 4,92,96,314 रुपए के सोने के आभूषण, 1,39,34,580 की कीमत की हीरों के आभूषण और 77,81,800 रुपए की चांदी बरामद हुई है. बैंकों और बड़े नेताओं की संलिप्तता को देखते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है.

सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि भजियावाला ने पर्दे के पीछे रहकर 12, 13 और 14 नवंबर को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराए थे. भजियावाला ने 212 लोगों को पुराने नोटों को नए नोट में बदलने के काम में लगा रखा था. जांच एजेंसी ने कुछ लेने-देन में सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक पंकज भट्ट को संलिप्त पाया है. जांच एजेंसी के अधिकारी भजियावाला के अन्य बैंक खातों के माध्यम से काले धन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.


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